2015年3月6日，中色股份在中國有色大廈召開內(nèi)部控制體系優(yōu)化升級項目啟動會。公司總部各部門副職及以上中層干部和京內(nèi)出資企業(yè)主要負責人參加會議，會議由副總經(jīng)理杜斌主持，總經(jīng)理王宏前做了重要講話。會議還邀請了公司獨立董事張繼德、中國內(nèi)部控制研究中心執(zhí)行董事吳壽元、北京工商大學教授龔文及項目組全體成員參加。
會議上，中國內(nèi)部控制研究中心執(zhí)行董事吳壽元介紹了內(nèi)部控制體系建設的步驟及范圍。獨立董事張繼德強調(diào)公司應重點從梳理內(nèi)部控制手冊、梳理業(yè)務流程、調(diào)整內(nèi)部控制評價手冊及管理制度四方面對現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系進行優(yōu)化升級；優(yōu)化升級過程中要突出三個“全”，即全員、全過程、全方位。
王宏前總經(jīng)理首先肯定了公司內(nèi)部控制體系建設五年來取得的豐碩成果，包括對公司各項管理制度及業(yè)務流程進行了梳理、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)以更好地適應內(nèi)控管理、定期進行管理缺陷診斷等，上述工作的開展也使公司每年都能順利通過會計師事務所對公司內(nèi)部控制體系進行的外部審計，而這些僅是看得見的有形成果；無形成果的成效更是顯著，內(nèi)控體系建設營造了全員參與的氛圍，提高了員工的內(nèi)控理論水平與風險防范意識，提高了工作效率、有效降低了經(jīng)營風險。王總隨后談到了對現(xiàn)行內(nèi)部控制體系進行優(yōu)化升級的必要性，第一，公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系運行已有五年時間，應按國家財政部等五部委頒布的最新相關法規(guī)對其進行調(diào)整；第二，公司四大板塊業(yè)務從最開始的獨立分別經(jīng)營逐漸呈現(xiàn)互相滲透、互相融合的趨勢，要重新梳理內(nèi)部控制體系中的業(yè)務流程；第三，公司組織結(jié)構(gòu)已發(fā)生重大變化，除新設部門外，還成立了三個事業(yè)部，內(nèi)部控制體系中涉及到的部門職責要進行調(diào)整；第四，公司管理制度也進行了若干調(diào)整，現(xiàn)行內(nèi)控體系也須調(diào)整相關內(nèi)容；第五，良好的內(nèi)控體系應不斷適應公司逐漸加快的國際化經(jīng)營步伐。
王總最后對公司今后的內(nèi)部控制體系建設工作提出了幾點要求：第一，安全、環(huán)保、廉政是三條不能逾越的紅線，內(nèi)部控制體系的建設可有效保證各級干部廉潔從業(yè)；第二，內(nèi)部控制體系的建設要明確各部門職責，分清主輔；第三，內(nèi)部控制體系評價要納入部門考核指標，分配一定權重，出現(xiàn)不達標項即扣分。
中色股份將一如既往地高度重視內(nèi)部控制體系的建設工作，樹立良好的上市公司形象，為公司做強做優(yōu)、增強國際化經(jīng)營奠定堅實的基礎。
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